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判斷題

為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應禁止在營業(yè)區(qū)域內(nèi)存放未經(jīng)審批的非農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品銷售資料。

答案：正確

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金融機構及其工作人員應當對依法履行大額交易和可疑交易報告義務獲得的客戶身份資料和交易信息，對依法監(jiān)測、分析、報告可疑交易的有關情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

答案：正確

非現(xiàn)場核實是通過調(diào)閱內(nèi)部資料核實相關風險信息，主要包括調(diào)閱會計憑證、業(yè)務流水、會計報表、監(jiān)控錄像等。

答案：正確

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