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判斷題

電子商業(yè)匯票為定日付款票據(jù)。付款期限自出票日起，至到期日止，最長不得超過5年。

答案：錯誤

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客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的及經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的交易，作為可疑行為通過反洗錢信息管理系統(tǒng)進行報告。

答案：正確

“三線一網(wǎng)格”的核心理念是“我的合規(guī)我負責，別人的合規(guī)我有責”和“嚴管就是厚愛”。

答案：正確

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