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關于制裁名單監(jiān)測報警篩查,真實報警指客戶或相關交易信息與制裁名單匹配,確認客戶或相關交易屬于被制裁對象,或相關交易涉及被制裁對象或屬于被制裁范圍的情況。
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判斷題
往來賬業(yè)務的查詢,須通過原發(fā)起系統(tǒng)進行查詢查復處理,其中金額、幣種和業(yè)務種類的差錯不得通過查詢查復的方式進行更正。
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對外營業(yè)機構應取得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《中華人民共和國金融許可證》和國家工商行政管理機關頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。
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