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多項選擇題

對公/個人重點關注賬戶包括：（）。

A.涉案賬戶
B.涉案賬戶關聯賬戶
C.開戶6個月未動賬賬戶
D.冒名懲戒賬戶

你可能感興趣的試題

多項選擇題

運營主管是營業(yè)網點臨柜業(yè)務的（）。

A.組織者
B.管理者
C.監(jiān)督者
D.經辦員

多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得。（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質組織犯罪
D.盜竊犯罪