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判斷題

運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單需分行審批的客戶(hù)，柜面的對(duì)應(yīng)話術(shù)是：“十分抱歉，平安銀行資料顯示，您存在一些特殊或特別的歷史交易記錄，根據(jù)平安銀行現(xiàn)行管理政策，暫時(shí)不能受理您的業(yè)務(wù)申請(qǐng)，請(qǐng)您諒解?！?/h4>

答案：錯(cuò)誤

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涉及金融制裁風(fēng)險(xiǎn)提示單客戶(hù)應(yīng)停止業(yè)務(wù)辦理。

答案：正確

涉及一類(lèi)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)原則上不得以美元清算或經(jīng)加強(qiáng)型盡職調(diào)查核實(shí)交易背景真實(shí)性后按要求辦理。

答案：錯(cuò)誤