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單項選擇題

《平安銀行員工違規(guī)違紀(jì)行為亮牌問責(zé)處罰辦法》關(guān)于違反反洗錢相關(guān)規(guī)定會亮（）處罰。

A.黃
B.紅
C.藍

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單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面包含向（）和反洗錢報告員報送客戶身份識別報表和溝通反饋其它情況

A.向分行運營管理部
B.向總行法律合規(guī)部
C.向分行法律合規(guī)部
D.向總行運營管理部

單項選擇題

客戶持續(xù)身份識別是以（）業(yè)務(wù)為例進行展開？

A.變更
B.銷戶
C.KRI
D.KYC

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