A.用戶基本信息檢查，包括用戶信息是否真實有效，用戶資格是否符合規(guī)定
B.用戶基本信息檢查，包括歸屬部門是否正確，調(diào)動/離職用戶是否及時調(diào)整/刪除等
C.用戶權(quán)限設(shè)置檢查，包括AB終端的用戶權(quán)限是否符合實際的崗位職能存在風(fēng)險沖突等
D.用戶權(quán)限設(shè)置檢查，包括與用戶關(guān)聯(lián)的其他系統(tǒng)的權(quán)限是否存在風(fēng)險沖突等

A.保險柜是否隨啟隨閉，是否存在保險柜關(guān)閉后仍將鑰匙插在保險柜上的現(xiàn)象
B.保險柜備用鑰匙、應(yīng)急鑰匙是否按規(guī)定封存及保管；抽查備用鑰匙、應(yīng)急鑰匙時，應(yīng)檢查封包是否完整，拆封檢查應(yīng)試用備用鑰匙，確保其有效性
C.保險柜的交接是否嚴(yán)格按規(guī)定辦理
D.使用機械密碼的保險柜在關(guān)閉后是否由密碼保管人員立即打亂密碼