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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)可以采用以下（）措施，識別或者重新識別客戶身份

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)

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多項(xiàng)選擇題

《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（〔2014〕第1號令）中的凍結(jié)措施包括（）

A.中止金融交易
B.終止金融交易
C.拒絕資產(chǎn)的提取、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換
D.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用

多項(xiàng)選擇題

個人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)在保單保全環(huán)節(jié)中的主要洗錢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）

A.辦理滿期給付
B.保險(xiǎn)合同生效后短期內(nèi)退保
C.頻繁變更受益人
D.要求變更繳費(fèi)渠道

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