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在非面對面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存在可疑的,銀行應(yīng)及時調(diào)整其客戶風(fēng)險等級分類并()。
A.加強身份識別措施強度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易
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單項選擇題
中國人民銀行走訪銀行時,反洗錢工作人員應(yīng)出示(),否則,銀行有權(quán)拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
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單項選擇題
中國人民銀行走訪銀行時,反洗錢工作人員不得少于()人,否則,銀行有權(quán)拒絕。
A.5
B.10
C.1
D.2
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