A.其經(jīng)營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B.其交易金額與其經(jīng)營范圍不符的客戶
C.與高風(fēng)險國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D.股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜，使實際受益人難于辨認的客戶

A.在高風(fēng)險情形下，金融機構(gòu)應(yīng)采取強化措施管理和降低風(fēng)險
B.在低風(fēng)險情形下，允許采取簡化措施
C.如果金融機構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡化措施
D.如果金融機構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風(fēng)險較低，則允許采取簡化措施